因网上赌博频繁转账,该如何应对?

因网上赌博频繁转账,银行来电询问,应如实说明资金用途,并配合调查。若隐瞒或提供虚假信息,需承担法律责任。《反洗钱法》等法律规定了相关义务和处罚。不及时配合可能导致账户被冻结、资金被查扣等严重后果。
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网赌频繁转账被银行询问,应对要分情况。若资金来源合法,向银行提供证明材料即可;若资金来源不合法,应立即停止违法行为并考虑后果;若不确定是否合法,应咨询律师明确法律风险。
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对银行询问资金用途,常见的处理方式有:如实告知、寻求律师帮助和保持沉默。如实告知是应尽义务,隐瞒可能违法;寻求律师可了解法律风险和应对策略;保持沉默需谨慎,可能引发银行进一步调查。应根据具体情况,权衡利弊后选择合适方式。
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